受害者

据报道，信誉良好的金融机构在多步骤洗钱过程中充当了站点，将美国诈骗受害者的资金转移到亚洲的犯罪集团。 ProPublica 报告 据称，屠宰生猪诈骗案背后的亚洲犯罪集团利用美国银行、大通银行、花旗银行

美国一家医疗保健公司同意支付数百万美元，以和解一起因数据泄露而提起的集体诉讼。 根据 根据和解管理机构的门户网站信息，阿拉巴马心脏病集团将支付 222.5 万美元，以和解指控其在处理患者数据方面存在疏

美国法院指控另一人绑架并折磨一名意大利男子，以获取其设备并试图窃取其数字资产。据报道，大陪审团已对嫌疑人威廉·杜普莱西提起诉讼。 曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格的办公室向公众公布了这一信息，并指出 起

新加坡内政大臣太阳Xueling敦促人口不要随着相关骗局的数量增加而不投资加密货币。 她在3月4日在议会讲话 著名的 由于其匿名特征，对加密货币的调节变得复杂，并且对罪犯有利。 “我们对公众的建议是远

一名密歇根州女子被控多项重罪，罪名是涉嫌收取她并不拥有的房屋的首付款。 据奥克兰县检察官办公室称，28 岁的庞蒂亚克居民阿曼达·埃斯卡兰特-洛佩兹被控 10 项重罪，罪名是多次达成协议出售不属于她的房

国际刑警组织正式承认，与加密货币相关的欺诈行为如今已成为一个庞大的诈骗产业的核心，并将该网络认定为跨国犯罪威胁，全球执法机构正着手加强对其资金流动的协调。 据报道，国际刑事警察组织成员国本周在马拉喀什

两名男子被指控对一名比特币投资者实施了数周的残酷折磨，尽管他们面临的指控可能使他们终身监禁，但他们最终获得保释。 据报道，曼哈顿法官格雷戈里·卡罗周三批准了对被称为“肯塔基州加密货币之王”的约翰·沃尔

加州男子何胜生帮助洗钱近 3700万美元 联邦检察官称，一名通过全球加密货币骗局从美国投资者手中窃取资金的男子周一被判处 51 个月的联邦监禁，并被责令支付 2690 万美元的赔偿金。 他是加利福尼亚

一个 以太坊 用户在周日成为地址中毒骗局的受害者，导致损失价值近70万美元的USDT Stablecoin . 专家警告说，如果用户不在完全检查他们发送资金的地址时，这种上升形式的骗局很容易成为受害者

一名前新加坡武装部队 (SAF) 潜水员在法庭上承认盗窃了 170 万美元 加密货币 在秘密拍摄了居住在新加坡的一名中国公民的种子短语后。 34 岁的 Teo Rong Xuan 曾在军队海军潜水部队