嫌疑人

PANews 12月11日消息，据The Block消息，日前，美国司法部宣布，美国新泽西州当局宣布逮捕了三名男子，指控其通过BitClub诈骗投资者逾7.22亿美元。 据悉，这3名犯罪嫌疑人成了一个

PANews 1月15日消息，据央视新闻报道，近日，重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志被依法从柬埔寨押解回国。陈志犯罪集团涉嫌诈骗、开设赌场、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，目前案件正在侦办中。为贯彻

新华社“新华视点”记者吴雨、吴光于、朱国亮 近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出

PANews 11月15日消息，据腾讯网消息，河南警方首次从古巴遣返押解3名外逃经济犯罪嫌疑人归国。今年3月，郑州警方对“河南链鑫科技有限公司涉嫌集资诈骗案”立案侦查。该案涉案资金高达13.6亿元，受

PANews 6 月 18 日消息，连云港市公安局海州分局官方公众号发布的《海州区关于“贝尔链”案投资会员信息核实登记通告》称，犯罪嫌疑人程某法、张某等人涉嫌组织、领导传销活动一案，已由连云港市公安局

PANews 10月3日消息，据Decrypt援引泰国媒体Khaosod报道，一名涉嫌策划价值5.8亿美元（5亿欧元）的加密货币和信用卡欺诈案的葡萄牙籍男子已在泰国曼谷被捕。 据悉，该名39岁的嫌疑人

PANews 7 月 16 日消息，“闵行检察”公众号发布公告称，近日，上海市闵行区人民检察院受理了一起侵犯著作权案件，以涉嫌侵犯著作权罪对犯罪嫌疑人温某某、郑某某、林某、黄某批准逮捕。 文章称， 2

PANews 6月8日消息，据中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目报道，山东省菏泽市巨野县公安局近日破获一起特大电信网络诈骗案，打掉多个涉嫌以网贷和投资“比特币”为名实施电信网络诈骗的团伙，抓获犯罪嫌

三名佛罗里达州青少年涉嫌在拉斯维加斯持枪绑架一名男子并窃取价值 400 万美元的数字资产，目前面临严重的刑事指控。 当局声称 嫌疑人将受害者带到亚利桑那州一处偏远的沙漠。据报道，他们在那里以暴力威胁受

土耳其当局称，以色列情报部门被指控在土耳其使用加密货币招募间谍，试图追踪和绑架居住在该国的巴勒斯坦人。 据英国《金融时报》周二报道，土耳其内政部长阿里·耶利凯宣布，在全国各地进行突袭后，拘留了34名与