受害者

美国司法部表示，它几乎已经收回了历史上最大的庞氏骗局中数万名投资者遭受的所有损失。 在一份新闻稿中，美国司法部 说 在过去的十年里，它已经向伯纳德·L·麦道夫领导的欺诈计划的40930名受害者支付了超

四人起诉了美国司法部（DOJ），要求其将与币安达成的43亿美元和解协议中的更多资金转入美国国家支持的恐怖主义受害者基金（USVSST）。 原告在诉讼中辩称，2015年颁布的《美国国家支持的恐怖主义受害

缅甸当局突袭了一处大院，释放了1000多名被迫在一系列所谓的“杀猪”骗局中工作的奴隶劳工，其中一个骗局在过去两年中赚了约1亿美元。 本周早些时候，在中国、泰国和缅甸领导的联合行动中，缅甸东部的KK公园

一名高级推广人员协助策划了一起针对工薪阶层西班牙语投资者的数百万美元加密货币庞氏骗局，周四被判处 71 个月联邦监禁。 据报道，马格达莱诺·门多萨因其在IcomTech公司中所扮演的角色而被判刑。Ic

尽管比特币在整个2023年继续打破纪录，但提供使用现金或借记卡获取加密货币选项的信息亭一直在下降。 根据Coin ATM Radar的数据，全球加密ATM的总数已从2023年1月1日的37827台减少

来源：Chainalysis，编译：五铢， 2023 年勒索软件事件和支付总额出现历史性激增并非没有阻力，因为 2023 年和 2024 年初针对勒索软件参与者采取了重大行动，包括对 Qakbot 恶

警方正在积极搜寻四名中国公民，据信他们闯入了泰国中部省份之一巴吞他尼的一处豪宅，并迫使该居民转移了200万美元（7000万泰铢）的加密资产。 闯入事件发生在周三凌晨2点左右，地点在孟区的坦邦班迈。 加

46岁的Juan Tacuri来自佛罗里达州的Greenacres，是Forcount加密货币庞氏骗局的高级发起人，他承认在纽约南区密谋实施电信诈骗。 该计划从主要讲西班牙语的投资者那里获得了840万

据链上侦探ScamSniffer称，黑客在六个月内用Create2从以太坊钱包中窃取了价值6000多万美元的加密货币。 周日，X用户ScamSniffer声称，黑客利用Create2预先计算合同地址的

据报道，香港警方破获了一个加密骗局，该骗局使用人脸交换技术，通过虚假投资平台说服孤独男子放弃3.6亿港元（4600万美元）。 根据周一发布的一份声明，警方逮捕了21名男子和6名女子，因为他们参与了一场