犯罪

PANews 12月11日消息，据The Block消息，日前，美国司法部宣布，美国新泽西州当局宣布逮捕了三名男子，指控其通过BitClub诈骗投资者逾7.22亿美元。 据悉，这3名犯罪嫌疑人成了一个

PANews 1月8日消息，上海二中院近期召开“涉虚拟货币犯罪案件的适法统一”研讨会，对三个议题进行分析，其中： 1、涉虚拟货币洗钱犯罪中“主观明知”的认定，应综合判断涉虚拟货币洗钱罪中的主观明知，以

PANews 9月30日消息，财新网发文披露6万枚比特币洗钱案审判细节，其中指出主犯钱志敏认罪的背后跨境追赃挽损才刚刚拉开帷幕，中英司法协作迎来更艰巨考验，实质正义仍然在途，因为钱志敏此次认罪仅涉及英

PANews 8月22日消息，据Decrypt报道，美国司法部（DOJ）宣布，未来将不再以1960(b)(1)(C)罪名起诉真正去中心化且非托管的软件开发者。该政策由DOJ刑事部门代理负责人Matth

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PANews 11月3日消息，据Punchbowl News报道，美国参议员沃伦的律师于2025年11月2日回函称，其在X平台发布赵长鹏“因洗钱犯罪认罪并被判刑”的言论属实。信中指出，赵于2023年认

PANews 12月25日消息，经济日报刊文《非法集资类犯罪是重灾区》。文章表示，日前，北京朝阳区检察院发布了《北京市朝阳区金融检察白皮书》，揭示金融犯罪新特点、新趋势，提示防范金融管理新漏洞。 根据

撰文：Chainalysis 编译：Chopper，Foresight News 2025 年，我们监测到国家层面的加密货币相关活动显著增加，标志着非法链上生态系统发展进入了成熟新阶段。过去几年间，加

PANews 12月6日消息，财新网刊文《筑牢虚拟货币防火墙守护公众“钱袋子”》，其中指出：近期虚拟货币投机炒作有所抬头，建立起虚拟货币的防火墙，不仅有赖于各部门的全力协作，还需要完善相关规范，提升监

原文标题： Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire 原文来源：Wired 原文编译：Luf