诈骗 - 区块链加密货币研究中心

发表于 2026-01-24 PANews 媒体广告 SEC

PANews 12月24日消息，据SEC官网公告，美国证券交易委员会（SEC）起诉三家假冒加密资产交易平台Morocoin、Berge和Cirkor，以及四个投资俱乐部，指控其通过社交媒体广告引导散户

发表于 2026-01-24 ZachXBT 受害者地区

作者：Mars_DeFi 编译：Chopper，Foresight News 加密货币发展初期，许多人认为诈骗是创新必然付出的代价，「项目跑路」或「退出诈骗」仅限于互联网上不受监管的角落里的少数

发表于 2026-01-24 新人韭菜诈骗

昨天是一个关键的时间节点。北、上、深、杭四地的摸排结束，各地对虚拟货币的态度进一步明朗，币价断崖式下跌。巨鲸正在异动，而散户如果不擦亮双眼，难免悲剧。抄底还是观望？不要看价格，要看趋势作判断。价

发表于 2026-01-24 核心技术诈骗技术

人民法院报：打击“区块链”传销法律和技术缺一不可 11月25日，人民法院报刊文《打击“区块链”传销法律和技术缺一不可》。文章指出，面对“区块链”传销诈骗已经抬头且有蔓延的势头，在强调对其依法打击的同时

发表于 2026-01-24 Elliptic Telegram 交易额

作者： Andy Greenberg 编译：深潮TechFlow 曾经，在线黑市隐藏在暗网的阴影之中。而如今，它们已转移至像 Telegram 这样的公共平台，并积累了历史性的非法财富。十多年前，当

发表于 2026-01-24 本地网络太子集团

PANews 10月16日消息，财新网披露“美司法部打击柬埔寨电诈杀猪盘缴获价值150亿美元比特币”细节，其中披露美国司法部检察官Joseph Nocella Jr.表示太子集团的投资诈骗案在全球各

发表于 2026-01-24 KCI 设计师诈骗

文/常明星来源/PANews 今日有微博用户爆料，美团外卖员工实名举报公司某设计师向同事，进行KCI区块链项目传销诈骗。实名举报的四人，目前被骗共计35万元，并称该设计师在KCI之前已经实施了ADC

发表于 2026-01-24 太子起诉书犯罪

原文标题： Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire 原文来源：Wired 原文编译：Luf

发表于 2026-01-24 活动诈骗货币

作者：蔡鹏程来源：钛媒体 11月29日，中国人民银行官方发布文章《打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议召开》，对于虚拟货币及稳定币进行了最新论述。文章对稳定币进行了最新定调，“稳定币是虚拟货币的

发表于 2026-01-24 威胜犯罪集团 PANews

PANews 10月15日消息，央视网公众号发文曝光缅北果敢魏家犯罪集团专案细节，其中披露魏家犯罪集团的威胜园区在一些所谓的“金融投资理财”的技术加持下选择电诈产业，通过所谓的“信托基金”或“区块链项