诈骗案

一名华盛顿州男子因涉嫌洗钱欺诈性石油和天然气投资计划的收益而被起诉，联邦检察官正在为受害者追回价值 710 万美元的加密货币。 纽卡斯尔的杰弗里·欧阳 (Geoffrey Auyeung) 面临指控，

美国政府刚刚破获了历史上最大的医疗保健欺诈案。 司法部 说 警方已确认 324 名被告涉嫌参与一项涉嫌 146 亿美元诈骗案，该案包含几种针对美国人的不同诈骗手段。 在一项针对弱势老年患者（其中一些住

据报道，一名马术教练成为诈骗案的受害者，该诈骗案声称可以保护她的银行账户免遭欺诈，从而损失了数千美元。 圣地亚哥的NBC 7 报告 6 月份，Alixe Garcia 收到一条短信，询问她是否授权在百

英国判处中国公民钱志敏11年零8个月监禁，罪名是策划了一起规模庞大的庞氏骗局，诈骗了中国超过12.8万名投资者，并将赃款洗白至其他国家。 钱某（又名张亚迪）于2025年9月认罪，被判犯有洗钱罪和持有非

内布拉斯加州男子非法贷款4500万美元，或成该州史上最大银行诈骗案 - 币界网

诈骗团伙头目 比特币 $ 113,187.40 她在英国刑事法庭承认了自己参与这起 51 亿英镑（69 亿美元）诈骗案的罪名。 47 岁的中国公民钱志敏因获取和持有犯罪财产（即加密货币）被判有罪， 伦

根据加密货币分析公司Arkham Intelligence的数据，伦敦大都会警察局在2018年的一次大规模扣押中持有价值38.8亿美元的比特币。 Arkham指出，英国执法机构早在2018年就从简文和

国内加密市场的第一诈骗案，怎么忽悠人投资的？ 所有观点均不构成任何投资建议！仅供学习交流！ID全网统一，感谢您的关注和支持！ 微信里点“发现”，扫一下二维码便可将本篇文章分享至朋友圈

一名 89 岁的马萨诸塞州妇女成为银行诈骗的目标，被骗走 19,000 美元。 欣厄姆警察局 说 该女子收到一封自称来自银行的电子邮件，通知她账户出现异常活动。 该女子拨打了邮件中提到的号码，骗子声称

继一起备受瞩目的加密货币诈骗案发生后，香港成立了一个联合专责小组，以打击加密货币诈骗。该案件诈骗案涉及2300多名受害者，涉案金额约1.829亿美元。香港警方与证券及期货事务监察委员会（证监会）的合作