受害者

近期，我们的链上风险监控发现TRX、ETH、BSC链上频繁出现 0U 转账现象，以下图bsc链的交易数据为例，受害者A发出一笔正常交易将452 BSC-USD发给B后，会收到C转来的0 BSC-USD

尽管英国政府此前曾表示打算保留大部分资金，但英国检察官仍计划向中国近 70 亿美元比特币诈骗案的受害者进行赔偿。 9月，中国国民 钱志敏认罪 以比特币形式获取并持有价值68亿美元的犯罪财产。钱学森通过

来源：美国司法部公共事务办公室，编译：松雪， 据12月11日公布的一份替代起诉书显示， 一名澳大利亚公民和一名加州男子经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过 2500 万美元。 根据法庭文件，澳大利亚的

一名19岁男子于周三认罪，他与一伙人在新加坡合谋抢劫另一名青少年，诱骗其进行虚假加密货币交易。据报道，这起抢劫未遂案是利用即时通讯应用电报策划的，目标是稳定币Tether的买家。 根据周四发布的法庭声

泰国移民警察周四上午在廊曼机场逮捕了一名试图逃往新加坡的中国逃犯，结束了与数百万被盗比特币有关的追捕行动。 据了解，这名男子名叫天伟，于当地时间周四早上 6 点（美国东部时间晚上 7 点）在国际出发航

美国司法部成立了一个新的跨部门反诈骗中心打击小组，旨在打击东南亚跨国犯罪组织策划的加密货币投资诈骗激增现象。该小组于2025年11月12日宣布成立，目标是瓦解每年诈骗美国民众近100亿美元的诈骗团伙。

根据区块链分析公司 Chainalysis 的一份新报告，到 2025 年，随着人工智能和冒充手段的出现，加密货币诈骗变得更快、更具说服力、利润更高，预计损失将达到创纪录的 170 亿美元。 这一急剧

美国财政部金融犯罪执法网络周一发布紧急警报，重点关注利用加密货币亭的欺诈行为，报告显示，到 2024 年，受害者的损失将跃升 31%，达到近 2.47 亿美元。 FinCEN的 最新通报 透露，涉及“

一名 22 岁的加州男子成为第九名认罪的被告，他参与了一个 RICO 式加密货币盗窃团伙，该团伙从华盛顿特区的一名受害者手中窃取了价值约 2.63 亿美元的比特币，并从美国各地的其他目标手中窃取了数亿

一名 89 岁的马萨诸塞州妇女成为银行诈骗的目标，被骗走 19,000 美元。 欣厄姆警察局 说 该女子收到一封自称来自银行的电子邮件，通知她账户出现异常活动。 该女子拨打了邮件中提到的号码，骗子声称