犯罪集团

PANews 1月15日消息，据央视新闻报道，近日，重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志被依法从柬埔寨押解回国。陈志犯罪集团涉嫌诈骗、开设赌场、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，目前案件正在侦办中。为贯彻

PANews 10月15日消息，央视网公众号发文曝光缅北果敢魏家犯罪集团专案细节，其中披露魏家犯罪集团的威胜园区在一些所谓的“金融投资理财”的技术加持下选择电诈产业，通过所谓的“信托基金”或“区块链项

周二，一名前俄罗斯调查员因收受贿赂被判处16年监禁 比特币 这是俄罗斯历史上最大的贿赂案 ； Marat Tambiyev从他正在调查的有组织犯罪分子那里接受了大约7300万美元的比特币，是俄罗斯前最

作者：Aiying艾盈；来源：Aiying Payment Compliance 东南亚正逐渐成为全球加密资产市场的新兴力量，具体可阅读【 2024年Q3季度Web3亚洲市场研报：监管政策及发展趋势

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本文将对报告的核心内容进行解读，帮助读者快速掌握重点信息，提升对这些复杂安全威胁的认知与应对能力。 来源：联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC） 撰文：Lisa 编辑：Liz 2024 年 10 月

2024 年 10 月 7 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（以下简称“UNODC”）发布了一份名为《东南亚跨国有组织犯罪与网络欺诈、地下银行和技术创新的融合：不断变化的威胁形势》的报告。()。UNOD

美国司法部成立了一个新的跨部门反诈骗中心打击小组，旨在打击东南亚跨国犯罪组织策划的加密货币投资诈骗激增现象。该小组于2025年11月12日宣布成立，目标是瓦解每年诈骗美国民众近100亿美元的诈骗团伙。

美国政府机构正在加大力度打击企图诱骗人们发送加密货币的海外诈骗活动，财政部也正在采取行动。 宣布成立反诈骗中心打击小组 周三，该公司宣布将采取最新行动，打击缅甸利用虚假投资计划欺骗美国人的行动。 包括

联合国毒品和犯罪办公室（UNODC）警告说，有组织的犯罪集团越来越多利用加密货币和区块链技术来推动其运营。 根据新的犯罪分子 报告 ，东南亚的帮派正在创建量身定制的金融生态系统，包括无牌交易所和稳定的