犯罪

全球监管机构竞相应对加密货币犯罪浪潮 - 币界网

最近Telegram首席执行官帕维尔·杜罗夫在法国被捕后，印度对Telegram采取了严厉措施。印度政府正在调查有关Telegram已成为敲诈勒索和赌博等非法活动温床的说法。 随着该应用程序的声誉受到

根据欧洲刑警组织，联合国区域间犯罪与司法研究所（UNICRI）和趋势微观的共同开发的新发布的报告，由于人工智能（AI），犯罪分子的骗局变得越来越好。 ＆nbsp; 该报告显示，有组织的犯罪团伙正在将A

泰国网络犯罪调查局周二表示，将提议禁止Polymarket，称该平台通过加密货币为非法在线赌博提供便利。 泰国当局指出，去中心化预测市场的运营属于非法在线赌博，这在该国是被禁止的。 暂停Polymar

被称为“英国最大比特币洗钱案”有了新进展，该案因涉及6.1万枚比特币，按照市值预估超过30亿英镑，引发国际社会关注。当地时间5月24日，英国伦敦萨瑟克区刑事法庭对华裔女子温俭（JIAN WEN）涉嫌洗

5月13日，好旺担保（原 Huione 保证 ，在 Telegram 消息服务封锁了其数千个关联账户和频道后，宣布关闭。 然而， 链式分析 根据 6 月 12 日星期四发布的分析报告，自所谓的“关闭”

加密货币行业是几个不法分子的家园，但其中大部分属于网络犯罪类别。但在一名29岁的比特币用户在乌克兰基辅被绑架并谋杀后，情况发生了变化。最近的一份报告强调，四名年龄在24至29岁之间的男子杀害了在基辅的

2024 年 10 月 7 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（以下简称“UNODC”）发布了一份名为《东南亚跨国有组织犯罪与网络欺诈、地下银行和技术创新的融合：不断变化的威胁形势》的报告。()。UNOD

中国公民钱志敏承认获取和持有犯罪财产 61,000比特币 ，目前估值略低于 70 亿美元，周一在英国一家法院被宣判。 此次定罪是在对国际洗钱案进行为期七年的调查之后做出的，调查发现钱学森（又名张亚迪）

不列颠哥伦比亚省正在采取积极措施打击金融犯罪，最新举措针对已倒闭的加拿大最大加密货币交易所Quadriga CX的联合创始人Michael Patry。 公共安全部长兼副检察长Mike Farnwor