Huione

作者：Kai Schultz，彭博社 编译：Luffy，Foresight News 新广告提示音接踵而至。想要假币？洗钱服务？黑客技术？只要你懂中文、懂黑话——「料主」 指持有赃款或银行信息的人，「

Huione Guarantee是一个有争议的基于Telegram的市场，现在更名为“Haowang Guarantee”，迄今为止已经促成了至少240亿美元的交易。 在巩固其作为有史以来最大的非法在

去年，韩国主要加密货币交易所和柬埔寨平台之间的稳定币流量激增近 1,400 倍，引发了对潜在洗钱活动的警惕。 韩国反对党议员李良洙披露的韩国金融监督院数据显示，韩国五家本地交易所与柬埔寨 Huione

连锁分析数据显示，2024年的非法目的使用加密货币为409亿美元。尽管与2023年观察到的461亿美元相比，分析师警告说，当前数字是一个较低的估计，随着额外的非法地址的认可，该数字将继续上升。 什么时

韩国最大的加密货币交易所Upbit已与其他韩国平台一道，暂停与柬埔寨Huione Guarantee的交易。Huione Guarantee是一家与跨国犯罪网络有关联的平台，监管机构正加大力度审查洗钱

至少在2024年链上记录了至少99亿美元的加密货币骗局。尽管与骗局有关的收入下降了，但随着发现更多与骗局有关的地址，Chainalysis预计它将攀升。 最重要的是，AI的兴起也使骗局更加先进和有效。

Huione Guarantee是一个基于Telegram的市场，以被东南亚的犯罪组织使用而闻名，在平台上的活动激增后，其移动应用程序已从Google Play商店中除名。 加密货币合规公司Ellip

柬埔寨国家银行本周证实，柬埔寨企业集团的财务部门被指控促进非法在线交易，已剥夺了其银行许可证。 根据亚洲无线电的说法 独家的 该公司是Huione Group的一部分，Huione Group是一个监

国际调查记者联盟 (ICIJ) 进行的一系列调查发现，非法行为者通过交易所、经纪人和提现服务转移了大量加密货币，即使一些平台在美国的处罚和法院指定的监督员的监管下运营，这种反复出现的模式仍然存在。 被

Huione Group是一家位于柬埔寨的公司，据报道是最大的非法市场落后于最大的非法市场，该指控误导了它误导了区块链安全公司certik，该公司为其新推出的Stablecoin 灵魂提供了有利的审计