电诈
新加坡警方冻结陈志超1.5亿新元资产，约合人民币8亿元 | PANews
PANews 10月31日消息，据财新报道，陈志（柬埔寨太子集团首脑）因涉嫌运营跨国电诈团伙，新加坡警方于 10 月 30 日对其及同伙采取行动，冻结资产总额超 1.5 亿新元（约合人民币 8 亿元）
央视网曝光果敢魏家专案细节：利用所谓“区块链项目”等概念作为金融伪装实施诈骗 | PANews
PANews 10月15日消息，央视网公众号发文曝光缅北果敢魏家犯罪集团专案细节，其中披露魏家犯罪集团的威胜园区在一些所谓的“金融投资理财”的技术加持下选择电诈产业，通过所谓的“信托基金”或“区块链项
疯狂洗钱1.35亿 从黄金到虚拟币到底发生了什么？ - 币界网
近日，太原警方从一条大额黄金交易线索入手，深度研判、循线追踪，集中优势警力，全链条打掉了一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前，警方累计抓获犯罪嫌疑人15人，涉及全国各地电
福安警方：数字人民币非法经营案嫌犯落网！涉案金额达1亿多元_欧易交易所
打开APP领取盲盒，最高可开出60,000元数字货币9月21日消息，夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，福安市公安局积极主动作为，针对日常工作中发现辖区内王某辉等人为涉嫌利用数字人民币、虚拟币等为境