恐怖主义

PANews 9月11日消息，据新浪美股消息，美国一位负责打击恐怖主义分子融资的高级官员周二警告说， Facebook 拟议的加密货币Libra必须遵守美国的反洗钱标准才能生存，即使其总部设在瑞士。

PANews 1月12日消息，据CoinDesk报道，印度金融情报机构 (FIU) 已宣布对加密货币交易所实施更严格的身份核查措施，以打击洗钱和恐怖主义融资活动。新规要求交易所必须通过用户拍摄眨眼动态

PANews 8月19日消息，据港媒信报报道，非营利组织香港数字资产反洗钱专业委员会（DAAMC）宣布在香港虚拟资产行业协会支持下设立，慢雾、圆币等参与，该组织致力于通过促进受规管金融机构的协作，制定

PANews 1月22日消息 ，据Coindesk 报道， 美国财长提名人耶伦 （Yellen） 在提交给参议院财政委员会的书面答复中表示，美国必须考虑加密货币的好处以及滥用的可能性，这一点很重要。她

拜登政府敦促国会考虑对财政部制裁权限进行自 2001 年以来最重大的更新。 此举旨在更好地规范受恐怖主义影响的地区使用数字资产进行金融交易。 据彭博社报道，美国外贸代表沃利·阿德耶莫表示，有必要引入“

众议院金融服务委员会周三召开会议，这是一项旨在收紧加密货币用于非法活动的套索的重大举措。在这样做的过程中，它突显了加密货币作为犯罪分子和恐怖分子手中的关键工具的明显用途。 会议重点介绍了打击金融犯罪的

当币安以 43.68 亿美元的天价罚款、CZ辞去币安CEO并可能被判处超过 18 个月的监禁等残酷的条件与美国监管达成和解后。这一由华人创办的加密行业头号交易所终于在复杂的美国监管大环境下迎来了久违的

最近的事态发展是，参议员伊丽莎白·沃伦表示强烈反对游说团体在加密货币监管方面影响美国国会的努力。有问题的游说团体——区块链协会、Coin Center和Coinbase——一直在国会倡导考虑，特别是关

国际刑警组织和非洲刑警组织在打击非洲恐怖主义融资和网络犯罪网络的联合行动中发现了价值 2.6 亿美元的非法加密货币和法定货币。 当局在多个非洲国家逮捕了 83 人，作为 催化剂行动 ，迄今已查获了涉案

圣保罗——加密货币的理念与制度现实存在冲突。 在一次小组讨论会上 巴西区块链大会 在圣保罗，当业内主要人士讨论合规和监管问题时，人群突然爆发出激烈的抗议，捍卫隐私并反对中心化监管。这场抗议源于维尼库伊