赃款
钱志敏因参与比特币诈骗案在英国被判有罪，涉案金额约74亿美元 | PANews
PANews 9月30日消息，据BBC报道，中国公民钱志敏在全球最大单笔加密货币查没案中扮演关键角色，涉案加密货币价值超55亿英镑（约74亿美元）。周一，她在伦敦南华克刑事法院承认非法获取并持有加密货
Upbit被盗ETH开始流转，攻击者或将对资金拆分转移 | PANews
PANews 11月28日消息，据成都链安反洗钱系统（Beosin-AML）检测显示，Upbit攻击者28日下午开始将盗取的资金在0xa09871和数个新地址间流转，攻击者将部分赃款转移到新地址后又进
疑案精解：涉虚拟货币洗钱行为的司法认定 - 币界网
作者：刘晓、王涵寒；来源：中国检察官 一、基本案情 2023年3月，肖某在Telegram即时通讯软件上通过搜索有“换U”（USDT泰达币）需求的人，搭识跑分集团负责人“大上海”。肖某在明知“大上海”
银行卡被冻结 一定要退赃吗？ - 币界网
来源：曼昆区块链法律 马德林律师专业解答 首先，有关赃款的最终归属，有一定的顺位，依次是善良的你、被坑的受害人以及兜底的社会国家。 银行卡因收到赃款被冻结时，一般只有持卡人有正当的收钱理由，才不用受牵
曼昆问答 | 银行卡被冻结 一定要退赃吗？ - 币界网
马德林律师专业解答 首先，有关赃款的最终归属，有一定的顺位，依次是善良的你、被坑的受害人以及兜底的社会国家。 银行卡因收到赃款被冻结时，一般只有持卡人有正当的收钱理由，才不用受牵连退款 。 法律上的专