犯罪行为

美国和英国当局正在调查通过俄罗斯交易所的加密货币交易。最近的披露表明，超过200亿美元的加密货币转账已被标记进行调查。 据彭博社报道，怀疑围绕着总部位于莫斯科的Garantex及其对稳定币Tether

一名联邦法官接受了加密货币交易所币安的认罪请求，以及43亿美元的罚款和处罚，以解决其案件，这是联邦金融起诉史上最大的此类评估。 据路透社报道，周五晚些时候，联邦法官理查德·琼斯批准了这项交易，其中包括

尼日利亚法院今天（星期五）的裁决为币安高管蒂格兰·甘巴良代表加密货币交易所在一起正在进行的逃税案中受审铺平了道路。除了美国公民兼金融犯罪合规主管甘巴良外，英国肯尼亚国民、非洲区域经理纳迪姆·安贾瓦拉也

韩国金融服务委员会（FSC）提议对其虚拟资产服务提供商（VASP）的报告要求进行重大修改，旨在规范加密货币公司高管的雇佣。 如果获得批准，该修正案将强制监管部门批准加入加密货币公司的高管，影响人事变动

尼日利亚一家联邦法院已命令币安向经济和金融犯罪委员会（EFCC）披露其平台上所有来自该国的人员的数据或信息。Emeka Nwite大法官的临时命令是在对反腐败机构代表律师提出的单方面动议作出裁决的同时

该国面临能源危机，政府出台严厉措施打击与采矿相关的窃电行为。 塔吉克斯坦 已决定对那些非法窃取国家电网电力进行比特币挖矿的人采取严厉措施。新的立法条款引入了 巨额罚款 和 监禁刑 的 最多八年 而此时

美国联邦检察官今天（星期二）宣布指控加密货币交易所KuCoin及其两名创始人涉嫌违反反洗钱法。根据起诉书，KuCoin在美国运营时未进行适当注册，也未能维持足够的反洗钱计划。 尽管受到指控，但没有逮捕

香港将于本月底实施一项重大变革，这将影响授权金融业公司和投资产品发行人的运营。这一转变发生在当地市场监管机构准备实施新的在线系统之际。 香港证监会推出新的投资产品网上申请系统 香港证券及期货事务监察委

英国检察官获得了一项民事追偿令，迫使 Joseph James O’Connor 偿还与 2020 年 Twitter 黑客事件相关的价值 540 万美元的比特币。当局查获了 42 个比特币和其他加密

据多家当地媒体今天（星期一）报道，尼日利亚当局指控币安及其两名被拘留的高管犯有四项逃税罪。这些指控是在有报道称其中一名被拘留的高管逃跑后提出的。 币安正在接受审判 尼日利亚联邦税务局已向阿布贾联邦高等