监控

PANews 8月7日消息，据纽约金融服务局（DFS）官网公告，Paxos因未能对前合作方Binance进行充分尽职调查，以及反洗钱合规体系存在重大缺陷，被处以2650万美元罚款，并需投入额外2200

PANews 9月18日消息，据Cointelegraph报道，美国证券交易委员会（SEC）批准一套基于商品的信托份额上市标准，为数字资产上市打开大门且无需逐一审批。周三，相关决定在纳斯达克、NYSE

原文作者：The DeFi Edge，DeFi 研究员 原文编译：0x137 本文梳理自 DeFi 研究员 The DeFi Edge 在个人社交媒体平台上的观点。 实用的 DeFi 工具可以帮助你省

PANews 11月28日消息，据成都链安反洗钱系统（Beosin-AML）检测显示，Upbit攻击者28日下午开始将盗取的资金在0xa09871和数个新地址间流转，攻击者将部分赃款转移到新地址后又进

PANews 8月27日消息，据The Block报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在采用纳斯达克的监控计划，以便在监管数字资产方面发挥更大的作用。CFTC在周三的一份声明中表示，纳斯达克的计

PANews 12月16日消息，据The Block报道，美国证券交易委员会（SEC）主席Paul Atkins表示，他相信存在一条兼顾国家安全关切与个人隐私保护的前行之路，但同时警告称，政府过度介入

洗钱是掩盖非法所得资金来源的非法过程，它构成了重大威胁，尤其是在加密货币领域。加密货币交易的匿名性使其成为非法活动的目标。为应对这一问题，包括反洗钱筛查和交易监控在内的反洗钱（AML）措施已成为确保金

据报道，国际清算银行（BIS）和英格兰银行联合推出了一项用于监控稳定币流入流出数据的项目，该项目名称为 PyxTrial，它主要用于监控稳定币和代币化资产的流通详情。 Pyxtrial 被描述为一个概

币安已更新其风险标签，将 Wanchain (WAN) 添加到监控标签列表中，并从监控标签和种子标签中移除了多个代币。此更新将于 10 月 9 日生效，预示着未来币安可能将其下架，并已导致 WAN 价

Zcash (ZEC)，一款长期专注于隐私的加密货币，在短短三天内上涨了77%。此次上涨正值人们对金融隐私的兴趣重燃，以及一系列生态系统的发展，支持者认为这些发展使得Zcash比以往任何时候都更具价值