FinCEN

PANews 12月11日消息，据Coindesk消息，日前，美国反洗钱(AML)负责人在一次银行会议上表示，自5月以来，加密公司已经提交了7100份可疑活动报告。金融犯罪执行网络(FinCEN)主任

撰文：0xjs@ 尽管有赵长鹏被美国留置的插曲，但很多人都以为币安和解案在铺天盖地的“43亿美元”巨额罚款信息中翻篇，直到12月18日。 美国CFTC当日在官网发布公告称，美国伊利诺伊州北区地方法院已

作者：John Reed Stark，美国SEC互联网执法办公室前主任；翻译：0xjs@ 币安的双重打击。 1) 新公布的美国司法部文件可能意味着币安的终结；2) 美国证券交易委员会（SEC） 对币安

币安正在经历一场史无前例的政府级别的全面审查。 撰文：Aiying 美国司法部最近公开了一批与币安相关的文件，这些文件直接曝光了司法部目前对币安严格且有力的监管措施。 同时，在 SEC 正在进行的针对

文件来源： 文章来源： 美国司法部最近公开了一批与币安相关的文件，这些文件直接曝光了司法部目前对币安严格且有力的监管措施。 同时，在SEC正在进行的针对币安的执法行动中，SEC开始把司法部与币安的认罪

交易在望 币安与美国司法部 (DOJ) 之间：根据 彭博社 ，谈判正在进行中 提前终止 2023 年认罪协议达成后，独立监察员被强制执行。认罪协议以及随后的正式行动和司法沟通涉及合规义务和司法部在 官

作者：Danny Park，The Block；编译：松雪， Coinbase表示， 美国财政部关于加密货币混合的拟议规定未能充分解决监管空白，并要求加密平台提供不必要的大量数据和资源。 在星期一向财

文章信息来源： 一、这次美国政府对币安的判罚当中都证实了哪些违法行为？ 1.违反银行保密法 (BSA) 和多个制裁计划 ：币安未能实施预防和报告可疑交易的程序，包括与恐怖组织（如哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰

根据最近未公开的法庭文件，在加密货币交易所与美国政府达成认罪协议后，围绕币安的合规要求出现了新的细节。 强有力的合规协议 根据法庭文件，币安将被授权进行基于期限风险的审查、内部报告和调查，实施反规避控

币安 据悉，该公司正在与美国司法部进行谈判，以提前终止其法院强制的合规监督职责。 彭博社 报道。此次谈判是在币安就洗钱和违反制裁规定与美国当局达成 43 亿美元认罪协议不到两年后进行的。 有什么独家新