团伙

周二，美国检察官在打击涉嫌网络犯罪团伙成员的行动中取得了最新胜利，其中一名以“史莱克”为名进行犯罪的个人认罪。 美国司法部称，现年45岁、居住在加利福尼亚州的库纳尔·梅塔承认违反《反勒索及腐败组织法》

美国联邦调查局策划了一场离奇的阴谋，绑架了一名迈阿密珠宝商并偷走了200万美元的加密货币。 根据一份法庭文件， 一位机密消息人士向执法部门透露了计划中的绑架事件。 他们声称，一个名叫“杰克”的人组织了

德克萨斯州一个由六人组成的贩毒集团因涉及加密货币的洗钱行为被判处缓刑至84个月不等的刑罚。 裁决 在涉及包括联邦调查局、缉毒局、休斯顿和梅森警察局长以及作为有组织犯罪缉毒工作队一部分的美国邮政检查局在

一伙因盗窃加密货币而入狱的英国欺诈者收到了最后通牒：三个月内偿还3000万美元，否则将面临14年监禁的风险。 早在2017年，詹姆斯·帕克就在澳大利亚一家名为CoinSpot的交易所发现了一个小故障，

美国财政部周二对一批旅居海外的朝鲜银行家实施制裁，他们被指控洗钱窃取加密货币，以帮助这个被国际社会孤立的国家推进武器计划。 今天，八名主要在中国和俄罗斯的银行家因涉嫌洗钱、将资金流向朝鲜而受到制裁。

美国财政部周二对一批旅居海外的朝鲜银行家实施制裁，他们被指控洗钱窃取加密货币，以帮助这个被国际社会孤立的国家推进武器计划。 今天，八名主要在中国和俄罗斯的银行家因涉嫌洗钱、将资金流向朝鲜而受到制裁。

2025年12月5日|15:18 欧洲执法部门已完成对一个组织严密的网络诈骗团伙的全面调查，该团伙被指控从毫无戒心的投资者手中骗取了数亿欧元——官员们表示，此案表明网络犯罪分子已经深入加密货币市场。

来源：Chainalysis；编译：邓通， 浪漫骗局，也被称为“杀猪盘骗局”，因为不良行为者声称他们“养肥”受害者以获取最大可能的价值，这是一个与加密货币关系重大且日益严重的问题。 杀猪盘诈骗者首先与

美国司法部 宣布 今天，一起涉案金额高达 2.63 亿美元的社会工程诈骗案的关键人物已认罪。 22岁的加州居民埃文·唐格曼（Evan Tangeman）在美国地方法院法官科琳·科拉尔-科特利（Coll

兰开夏郡男子詹姆斯·帕克因涉嫌从澳大利亚加密货币网站窃取2800万英镑的比特币欺诈团伙而被捕。据当局称，该计划始于2017年，当时帕克发现了一个漏洞，使他能够从加密货币交易网站偷钱。据称，他用偷来的资