11月9日，非营利道德组织“问责运动”（CfA）致信美国参议员伊丽莎白·沃伦和谢罗德·布朗，向他们提供涉嫌使用加密货币洗钱的信息。这封信特别讨论了Tron区块链和稳定币发行商Circle。

在CfA执行董事Michelle Kuppersmith签署的信中，据称美元币（USDC）发行人Circle与Justin Sun的Tron基金会（TRX）以及高盛、纽约梅隆银行和贝莱德等华尔街主要投资者都有着广泛的联系。

Kuppersmith称Circle与华尔街的联系“令人惊讶”，因为它被认为缺乏监管，而Tron被指控与恐怖主义融资有联系。

信中概述，Tron因未注册证券销售而受到美国证券交易委员会的调查，并与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织以及哈马斯和真主党的融资有关。同时，它声称价值4亿美元的USDC在Tron生态系统中。信中写道：

“最近发表的执法行动研究和报告表明，一家由华尔街主要投资公司Circle支持的美国知名加密货币公司可能会因其与亚洲交易平台和加密货币网络的整合而直接或间接受到损害。”

该网络名为Tron，“在多起国际执法行动中被点名，涉及被指控的有组织犯罪集团和受制裁实体数十亿美元的交易。”

库珀史密斯补充道，这些担忧超出了参议员和其他100多名议员在给国家安全顾问兼财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长的信中提出的问题。提到的这封信是由两党议员组成的小组于10月17日发出的。加密货币倡导团体对信中的一些说法表示异议。

此外，这封信质疑Circle明显缺乏监管，以及其“不受监管的跨链协议”的运作

信中概述道：“虽然高盛、纽约银行和贝莱德都在多个联邦和州银行和证券当局注册并受到监管，但Circle自十年前成立以来，要么避免要么未能接受主要审慎监管，这是问责运动于2022年5月向美国证券交易委员会提出的担忧。”。

相关：Binance应以色列要求冻结与哈马斯有关的账户

11月10日，CfA还就财政部金融犯罪执法网络10月份提出的将加密货币混合货币指定为洗钱中心的建议提交了评论。

该组织表示，该提案“值得一提，但可能很快就会过时，除非将监管范围扩大到包括犯罪集团使用虚拟货币采用的新方法”。

尽管Circle是一家美国公司，但自十年前成立以来，它要么避免要么未能接受初级或审慎监管，2022年5月，问责运动向美国证券交易委员会提出了一项担忧。——问责运动（@Accountable_Org）2023年11月9日

在评论中，CfA讨论了跨链协议和Sun的SunSwap去中心化交换协议，区块链取证公司Elliptic将其确定为“恐怖组织获得必要[数字货币]的媒介”

该组织补充说，“据报道，孙与中国共产党有直接联系”，并引用了孙参与中国中央党校一个研究项目的报道。

杂志：孙的SUI养殖罪恶，PEPE的狂奔，3AC的牡蛎哲学：亚洲快报

微信里点“发现”，扫一下二维码便可将本篇文章分享至朋友圈