指控 - 第33页 - 区块链加密货币研究中心

发表于 2026-01-21 Terraform Kwon 指控

Terra前首席执行官Do Kwon的法律顾问要求推迟美国证券交易委员会（SEC）的审判，因为从黑山引渡他的时间不确定。今年年初，美国证券交易委员会对权提出指控，指控他领导了一个涉及数十亿美元加密资

发表于 2026-01-21 Lichtenstein 指控暗网

Ilya Lichtenstein，从Bitfinex掠夺数十亿美元的幕后黑手，现在正在帮助联邦检察官对加密混合服务Bitcoin Fog提起诉讼。 Lichtenstein去年在入侵Bitfinex

发表于 2026-01-21 Salame 指控 FBI

00：00-08：30 关键词：Binance 创始人 CZ 于社交平台发文、FBI已确认黑客组织Lazarus Group对Stake.com被盗4100万美元负有责任、FTX 前高管Ryan Sa

发表于 2026-01-21 Nagy 共谋 Safemoon

美国证券交易委员会（SEC）11月1日宣布，将指控SafeMoon及其三名高管涉嫌与其SafeMoon代币有关的欺诈和未注册证券销售。司法部同时公布了对这些人的指控。根据美国证券交易委员会的指控，S

发表于 2026-01-21 指控 SBF 货币

币安首席执行官赵（Changpeng Zhao，CZ）离开他创建的平台，以及该公司在与美国司法部达成的43亿美元和解中认罪，都在加密货币世界掀起了轩然大波。这一事态发展提出了一个关键问题：这是厄运的预

发表于 2026-01-21 FTC 执行官指控

这家加密货币借贷公司与 FTC 之间的和解于 10 月份首次宣布，但并未解决前首席执行官 Stephen Ehrlich 与 CFTC 之间的悬而未决的案件。一名联邦法官批准了一项命令，要求加密货币

发表于 2026-01-21 指控传票 SEC

来源：AiYing Compliance 关键要点梳理美国司法部正在与币安控股有限公司就可能达成的解决方案进行谈判，该解决方案要求币安支付超过40亿美元，解决对币安长期的洗钱、银行欺诈和违反制裁法规

发表于 2026-01-21 指控 SEC 币安

这几天币圈可谓是一波未平一波又起，美国证券交易委员会(SEC)连续对币安、Coinbase两大头部交易所发起监管起诉，并且要求法院批准币安冻结Binance.US资产和对币安创始人赵长鹏发出限制令，甚

发表于 2026-01-21 TradeStation 指控证券交易

美国证券交易委员会已起诉加密货币经纪公司TradeStation crypto，该公司已同意以300万美元的罚款解决此案。监管机构周三宣布对这家总部位于佛罗里达州的公司提出指控，称其未能注册加密贷款

发表于 2026-01-21 Lyu 指控行业

一个重要的事态发展是，美国联邦检察官对著名加密货币交易所KuCoin[KCS]及其两名创始人提出指控，指控他们涉嫌违反反洗钱条例。在日益增长的恐惧、不确定性和怀疑（FUD）中，首席执行官Johnny