指控

美国银行的一名客户刚刚提起集体诉讼，指控该银行非法拒绝偿还合法的欺诈受害者。 原告Kimberley Dennie说，她在2月份丢失了美国银行的借记卡，很快就看到几笔未经授权的交易进入了她的账户。 D

据彭博社报道，美国检察官正在寻求就司法部提起的Binance案达成认罪协议。 据彭博社报道，美国检察官在周五提交给西雅图联邦法院的量刑信中要求联邦法官接受早些时候的认罪协议，这是美国历史上最大的刑事处

据报道，一对夫妇经营的一家小企业在警方决定扣押通过联邦快递发送给他们的现金转账后，损失了43000美元。 据《印第安纳波利斯星报》报道，亨利和Minh Cheng经营着一家小型珠宝企业，他们正在起诉印

金融行为监管局（FCA）已获得法院批准，向Argento Wealth Ltd（AWL）及其董事Daniel Willis收回160万英镑。此前，FCA对AWL和Willis提起民事诉讼，旨在追回与该

虽然EOS很少被提及为现实世界中的USe案件中的区块链，但在最近一次引渡一名居住在乌克兰的乌兹别克斯坦国民的事件中，这种加密货币被证明是非常有用的：Nikita Sklyuev，也被称为Valery

美国证券交易委员会（SEC）和司法部（DOJ）指控Nader Al-Naji策划了一项涉及社交媒体平台BitClout及其原生代币BTCLT的数百万美元欺诈性加密资产计划。 证券监管机构的投诉显示，纳

币安首席执行官Richard Teng要求释放在尼日利亚被拘留了70多天的交易所高管Tigran Gambaryan。 滕在一篇博客文章中说，甘巴良被拘留“为全球所有公司树立了一个危险的新先例”，并补

据当地报道，全球最大的加密货币交易所币安现在面临10月11日尼日利亚法庭的逃税指控。 尼日利亚Ripples的一份新报告显示，币安周五做出了无罪抗辩，阿布贾联邦高等法院的法官Emeka Nwite在听

来源：Beosin 目前，FTX创始人SBF和Binance创始人CZ都涉及到洗钱指控的刑事案件。尽管“洗钱”这个词可能听起来很常见，但它在法律上有着准确的定义。 根据美国财政部金融犯罪执法网络的定义

据路透社报道，Terraform Labs及其创始人Do Kwon已与美国证券交易委员会（SEC）达成和解，此前有人指控稳定币TerraUSD崩溃存在欺诈行为。该协议在法庭网站上披露，是在陪审团于4月