诈骗者

自 2022 年 6 月以来，欧盟两个执法合作机构欧洲刑警组织和欧洲司法机构与保加利亚、塞浦路斯、德国和塞尔维亚的当局一起调查在线投资欺诈。到 2022 年底，诈骗者将注意力转移到欺骗那些拼命试图弥补

被扣押的财产包括无聊的猿游艇俱乐部和涂鸦 NFT、85.6 以太币和华丽的爱彼手表，最终帮助 ZachXBT 识别了涉嫌诈骗者。联邦调查局 (FBI) 查获了两个价值超过 100，000 美元的不可替

复杂的恶意组织正在跟上当前的趋势，在 FTX 破产后将目光转向加密用户。在 FTX 崩溃后，专业诈骗组织正在瞄准加密货币用户，发起数百万次自动通话和短信，试图欺骗信息和资金。Truecaller的高级

俄勒冈州金融监管部敦促投资者在将资金投入任何加密平台之前进行尽职调查。随着 FTX 崩溃让许多用户渴望归还丢失的资金，诈骗者正在利用这个机会通过冒充政府官员来利用已经受伤的受害者。在一份新闻稿中，俄勒

根据Chainalysis公司12月14日的一份报告，加密货币浪漫骗子似乎采用了一种新的技巧：有针对性的钓鱼式批准。这种技术在过去两年中呈爆炸式增长，2023年涉嫌被盗的加密货币金额至少达到3.74亿

诈骗者将使用虚荣地址生成器生成的钱包地址，并匹配受害者钱包地址的第一个和最后一个字符。据小狐狸钱包团队称，一种新的加密钱包地址骗局试图利用用户的粗心大意一直在增加。在一份公告中，数字钱包提供商Meta

从“猪屠”到网络钓鱼，诈骗者试图利用加密用户的方式有很多种。尽管许多加密爱好者认为中心化交易所(CEX)更安全，但历史经常表明它们很容易受到攻击。由于这些交易所集中存储用户资产，因此它们可能成为网络犯

世界各地的监管机构和执法机构一直在探索根除加密货币犯罪和击退行业不良参与者的方法。加州金融保护与创新部 (DFPI) 通过新推出的加密诈骗追踪器将其工作提升到一个新的水平。据报道，监管机构于 2 月

其中一个骗局涉及使用BIAN联合创始人Yi He的看似真实的LinkedIn帐户。在更广泛的市场复苏中，加密货币交易所上市骗局正在卷土重来。根据BIAN(Binance)联合创始人、该交易所前首席执行

10月28日消息，据派盾预警监测，一伪造公链项目Aptos的虚假推特账号@AptosLabs_fi发布诈骗空投钓鱼链接，诈骗者已获利114.8枚ETH。目前该虚假推特账号已有超5万名关注者，airdr