近 日 ， 区块链 安全 公司Certik 宣布 完成2400万美元B轮扩展融资， 由 Tiger Global和高瓴创投领投 ， 全球 知名 对冲 基金 的 Tiger Global 首次 涉足 区块链 安全 领域 。 另一方面 ， 在向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中 显示 ， Tiger Global 已 持有加密货币交易所Coinbase 约 6.65亿美元 的 股票 ， 这 个 叱咤 基金 和 风投 20 余年 传统 机构 开始 对 区块链 领域 层层 加码 。
很多人 或许还 不 了解这家 基金 巨头 ， Tiger Global 全称 Tiger Global Managemen （ 老虎 环 球管理 ） ， 总部位于纽约，在北京、香港、新加坡和 印度 班加罗尔设有分支机构 。 创始人 曾 师从 在 上世纪 80 年代与 巴菲特、索罗斯齐名 的 对冲基金 经理 罗伯逊 ， 在 其 Tiger Management 任职 ， 而 这家 公司 却 在 20 00 年 陨落 。
但 在 Tiger Management 停止运营后，罗伯逊并没有就此退出投资界。他仍然保留着相当一部分的前公司资产，并通过各种方式支持了很多新的对冲基金，其中最著名的当属 Tiger Global 。 Tiger Global 不仅传 承了“老虎”这个名字， 还 传承了“老虎” 投资 的 意志与 精神 ， 并且从哪里跌倒就在哪里爬起来 ，没有放过让当年那 只 “ 老虎 ” 跌倒的科技行业。
成立后 ， Tiger Global 初期 作为对冲基金投资于公共股票市场 ， 2003年扩大到投资于私募股权市场 ； 专注于 成长型民营企业， 重点关注 美国 、 中国和印度 的企业 。 C runchbase 数据显示 截至 2021 年 8 月 22 日 ， Tiger Global 已进行了 678 项投资 ， 投资总规模达千亿美元 ， 更是捕获了如 F acebook 、 Linkedin 、U ber 、A irbnb 、 字节跳动 、 商汤科技 、 京东 、 美团 、 快手等一众明星企业 。 据估计，Tiger Global 将其约30%的资本投资于早期（A轮和 B轮）初创公司，20.5% 用于C轮初创公司。
近 两年 ， Tiger Global 这支基金巨头似乎在区块链领域频繁出手，它还有哪些布局 ， 又是怎样的投资风格 ？ 本文 PAN ews将带你全面了解 Tiger Global 的“加密动作” 。
持续 加码 区块链 赛道 ， 累计 参与 17 次 融资 ， 投资 1 4 个项目
今年 以来 ， Tiger Global 加大了对区块链领域的投资力度 。 C runchbase 数据 显示 ， Tiger Global 2021 年 所有 投资 共 出 手 201 次 ， 在 区块链 领域 ， 就 参与 1 3 项融资投资了 1 2 个项目 （ 其中分别于 3 月和 8 月参与了 FalconX 的B 、 C两轮融资 ）， 占到其 20 21 年 投资总数的 6 . 5 % 。
而此前最早投资区块链领域，则要追溯到 2015 年 6 月 ， 其 对 巴西数字银行Nubank 进行 的 B 轮投资 ， 而后在 2016 年分别追 投 了 C 轮和 D 轮融资 。 此外 2018 年 ， Tiger Global 则参与了 Coinbase 的 E 轮融资 。
目前 ， Tiger Global 在区块链领域共出手 17 次 ， 投资了 1 4 个项目 ， 横跨 4 个领域 ， 且 投资 金额 均在 千万 美元 级别 及 以上 ， 这 也 将 在 加密市场 这 轮 “ 机构 牛 ” 的 增长 中 起到 重要的 推动 左右 。 其 投资 项目 如下图所示 。
以下为投资项目简介 及 具体 投资详情 ：
交易 所
Coinbase
创建于 2012 年， 是 全球访问量最大的主流数字货币交易及区块链综合服务平台，也是曾经App Store排名第一的首个FinTech类应用，一度超过Twitter、Uber的下载量 ； 同时帮助美国政府培训区块链专业知识，帮助及促进美国政府的行业监管 ； 并 于今年4月在纳斯达克上市， 目前 市值超 640 亿美元。
Coinbase绝大部分收入和利润都来自交易费用， 其 二季度财报显示净收入突破16亿美元， 而 去年同期仅为3200万美元 。 同时 ， 截至 今年 6月底 ， Coinbase已积累43.6亿美元的现金储备，远高于去年底的11亿美元。 此外， Coinbase拥有约9000家机构客户 ， 月交易散户 则 达到 了 880万 。 近几个月，Coinbase 还 相继收购 了 数据分析平台Skew、投资可视化公司Zabo以及区块链基础设施提供商Bison Trails。
2018 年 10 月 30 日 ， Coinbase 宣布 完成 了 3 亿 美 元的 E 轮 融资 ， 该 轮 融资 由 Tiger Global 领投 ， Y Combinator的Continuity基金 以及 Wellington Management 、 A 16 z 和 Polychain 等参 投 。
FalconX
FalconX 是硅谷发展最快的区块链金融科技公司之一，提供数据驱动的数字资产 交易 服务，使机构交易者能够实现最佳价格执行，同时实现一站式结算，完整的交易级透明度、安全保管和贷款解决方案。创始人是连续创业成功的企业家，团队来自 Google、Goldman Sachs、Bloomberg、LinkedIn，以及 有 在哈佛、牛津和剑桥大学的经历。
8 月 11 日 ，FalconX完成2.1亿美元C轮融资，Tiger Global、Alimeter Capital、B Capital和Sapphire Ventures以及美国运通的风险投资部门和Mirae Asset等参投。投后FalconX以37.5亿美元估值跻身独角兽行列，月交易量达100 亿美元。
Bitso
Bitso 是 墨西哥首家也是最大的比特币交易平台，于2014年4月成立，公司最大的资产是促进墨西哥汇款市场的发展。目前， Bitso 主要提供订单簿交易和Ripple网关 等 服务。最近 还 收购了竞争对手Unisend Mexico，进一步加强了其在比特币汇款市场中的地位。
5 月 5 日 ，Bitso完成2.5亿美元C轮融资，Tiger Global 和 对冲基金巨头Coatue领投，其他投资者包括Paradigm、BOND、Valor Capital Group、QED、Pantera Capital和Kaszek。2 月 12 日 ，Bitso 还 收购 了 欧洲衍生品交易平台 Quedex。
CoinSwitch
CoinSwitch 是 印度 一个 无需帐户的数字货币兑换平台，为用户提供便捷、精准的加密数字货币交易服务。
4 月 22 日 CoinSwitch完成2500万美元B轮融资，Tiger Global 是 唯一投资方，系其首次投资印度加密货币公司。CoinSwitch声称目前拥有450万用户，并计划在今年年底前达到1000万用户。
加密金融服务商
BlockFi
BlockFi由Zac Prince和Flori Marquez于2017年创办于纽约，为零售客户和机构客户提供利息账户，客户可通过存储加密货币赚取利息，在交易账户中交易加密货币， 并通过加密货币抵押进行贷款。同时 ， BlockFi也是芝加哥商品交易所CME比特币期货和期权交易的流动性提供商 。
7 月 23 日 ， BlockFi向投资者分发的文件 显示 ， 其 将于7月27日结束E轮融资，该轮融资由Hedosophia和Daniel Loeb的Third Point LLC领投，Tiger Global 、 Coinbase Ventures和贝恩资本参投。该轮融资金额为5亿美元，融资后其估值预计将达到47.5亿美元 ， 并计划 在12到18个月内上市。
但今年 7月 以来 ，美国 多个州的 金融 监管部门 已向该公司发出 禁 令， 包括 新泽西州、肯塔基州 、 阿拉巴马州、德克萨斯州和佛蒙特州 ， 禁止其在 相应 州募集或提供证券。BlockFi 则 表示， 其提供的 利息账户产品不是证券， 同时 将停止向 相应 州的新客户提供该产品。
Amber Group
Amber Group 成立于2017年，总部位于香港，是业内领先的全球化加密金融智能服务提供商，企业创始人均来自摩根、高盛、彭博社等华尔街投行。Amber Group 的业务 在 全球横 跨15个国家、超过60个电子化交易平台进行交易，在台北、首尔、温哥华均设有分支机构，为500 多 家机构客户提供交易和资产管理服务，其中包括家族理财 办公 室、基金和高净值人 群 。
6 月 21 日 ， 全球化加密金融智能服务提供商Amber Group宣布完成超1亿美元B轮融资，估值超过10亿美元，本轮投资方包括Tiger Global、Tiger Brokers、Arena Holdings、Tru Arrow Partners、A&T Capital、Sky9 Capital、DCM Ventures、Gobi Partners等。此外，老股东Pantera Capital、Coinbase Ventures和Blockchain.com也继续跟投。
Matrixport
Matrixport 是 一站式数字资产金融服务平台，为矿机、矿池、量化基金、数币借贷平台、数币基金、交易所、OTC 交易商等提供数字资产安全托管、借贷、理财、交易服务，目前已推出OTC交易、数字货币托管、质押借款等产品，其托管业务品牌为 “ Cactus Custody ” 。
今年 8 月 2 日 ， Matrixport 以超过10亿美元的投前估值完成1亿美元C轮融资， DST Global、C Ventures和K3 Ventures领投， Tiger Global、 Qiming Venture Partners、CE Innovation Capital、Cachet Group、Palm Drive Capital、Foresight Ventures、A&T Capital、Lightspeed、Polychain、Dragonfly Capital、CMT Digital、IDG Capital等参投。
贝宝金融
贝宝金融（Babel Finance）是综合性 的 加密金融服务商，为全球高净值合格个人投资者和机构投资者提供加密资产金融服务，包括加密资产存贷、资产管理、经纪交易、衍生品策略等全面加密金融服务 。
5 月 10 日 ， 贝宝金融完成4000万美元的A轮融资，Tiger Global 、 Zoo Capital、Sequoia Capital China（红杉资本中国）、Dragonfly Capital（ 早有蜻蜓数字资本 ）、BAI Capital 和 Bertelsmann领投，现有投资者也参与了后续融资。
Nubank
Nu Pagamentos SA 是 巴西 的一家大型 数字银行 ， 又名Nubank 。8 月 16 日 ， Nubank计划于今年年底在纳斯达克进行IPO，规模 将 超过20亿美元 ， 届时 估值可能超过400亿美元 。
6月 ， Nubank获得了沃伦•巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司5亿美元 的 投资，在整个拉丁美洲拥有4000多万客户。 此外 ， Nubank 还 收购了经纪公司Easyvest，两家 将共同 为客户提供比特币ETF投资服务。
201 5 年 6 月 2 日 ， Tiger Global 首次 对 Nubank 进行 了 B 轮 投资 ， 该 轮 融资 Nubank 筹集了 3 000 万 美元 ， 由 Tiger Global 领投 ， 红杉资本、Kaszek Ventures 和 QED Investors 参投 。 2016 年 1 月 ， Nubank 完成 5200万美元 C 轮融资， 该 轮融资由 Founders Fund 领投，Tiger Global、Sequoia Capital 和 Kaszek Ventures 跟投。 同年 12 月 7 日 ， Nubank 则 获得 了 8000万美元D轮融资 ， DST Global 领投， Tiger Global 、 Redpoint Ventures 、 Ribbit Capital 、 红杉资本、QED Investors、和 Founders Fund 参投 。
Current
Current 致力于 为 现代家庭 的投资人士 提供金融工具 及 银行服务 ， 总部位于美国纽约。 目前 ， 其注册账户数已突破 30 0万，并与支付巨头Visa 进行 了 深度 合作。
4 月 2 7 日 ， Current完成由A 1 6z领投的2.2亿美元D轮融资，参投方包括 Tiger Global、TQ Ventures 、 Avenir等。Current将使用新资金来扩充团队，扩展的一个关键领域 便 是加密货币，将涉及合作伙伴关系和教育功能，以帮助Current用户更好地了解加密市场。Current首席执行官兼创始人Stuart Sopp 曾 表示，公司在成立之初准备从比特币钱包地址和Ripple网关开始，但之后团队意识到技术还不太成熟，因此转移到移动银行业务。
安全
CertiK
CertiK 是一家区块链安全公司 ， 通过深度规范的形式化验证技术为区块链应用和智能合约提供代码安全审计服务 ， 总部位于纽约市，由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授创立。 近期 ， CertiK刚推出了全新的Skynet Premium服务，可利用机器学习实时检测合理的合约和潜在威胁，并在积分榜上发布分数。
8月1 2 日，Certik完成2400万美元B轮扩展融资，Tiger Global和高瓴创投领投。上个月，该公司刚在B轮融资中筹集3700万美元，为区块链安全赛道最大单笔融资，由顺为资本和Coatue Administration领投，Coinbase Ventures跟投。
工具
TaxBit
TAXbit总部位于 美国 犹他州 ， 是面向消费者与企业的加密缴税软件，涵盖 了 1099种杂项收入的年度报税 。 在 TaxBit 加密税款软件 上 ， 都可以统一流程，将数据转换为可归档的完整税收报告， 并 查看所有加密交易的实时税收影响 ， 其支持超过4200种加密货币、股票、商品与法定货币。 5 月 12， 美国国税局（IRS）与TaxBit 进行了 签约，以帮助美国税务机构审计实体和个人 ， 验证大批量 的 交易者是否准确报告了他们的加密税。
8月12日，TaxBit完成1.3亿美元B轮融资，使其估值超过13亿美元，已成为新的加密独角兽。此轮融资由IVP和Insight Partners领投，Tiger Global、Paradigm、9Yards参投。
Magic Labs
Magic Labs 此 前叫Fortmatic，是基于以太坊的Web3应用钱包解决方案提供商，旨在为 Web 3.0 、 Web 2.0开发者及用户提供身份验证技术服务 。 面向未来的无密码登录。使用几行代码即可启用自定义，轻轻一点密码即可消失 ， 用户安全由椭圆曲线加密、硬件安全模块支持 。 目前 其钱包解决方案已应用于包括 Uniswap、TokenSets、PoolTogether等多个以太坊应用。
7 月 22 日 ，基于以太坊的去中心化身份验证平台Magic Labs完成2700万美元A轮融资，Northzone领投，Tiger Global、Volt Capital、CoinFund和Digital Currency Group等参投。
Briq
Briq是 结合区块链 技术和 机器学习工具， 专门为 建筑领域 建立 的金融科技 平台 。Briq有两个主要产品： ProjectIQ，它监控和管理单个项目和工作流程， 并 提供有关建筑项目中不同供应商的数据； 另一个产品 MarketIQ 则 提供有关潜在项目可能发生的位置以及哪些项目将获得最大成功的市场情报。
6 月 7 日 ， Briq 完成了3000万美元的 B 轮融资 ， 由 Tiger Global 领投 ， Cafco Construction Management、WestCor Companies、Choate Construction和Harper Construction 参投 。