PANews 7 月 10 日消息，根据美国新泽西州联邦检察局发布的公告显示，程序员 Silviu Catalin Balaci 承认参与建立了加密货币挖矿组织 BitClub Network ，并进行电信欺诈，出售未经注册的证券。 Balaci 将面临最高监禁5年，罚款 25 万美元的惩罚。
公告指出，从 2014 年 4 月到 2019 年 12 月， BitClub 制定了一个长期欺诈性计划。该计划募集用户资金，并声称可兑换其所谓的加密挖矿股份，并奖励招募到其他人参与的投资者。 Balaci 确认，在该计划实施的五年过程中， BitClub 从投资者手中共骗取至少 7.22 亿美元的比特币。
据了解，去年 12 月，由于 Bitclub Network 涉嫌旁氏诈骗，美国检察官逮捕了 3 名涉嫌加密货币庞氏骗局诈骗的男子，被控罪名包括串谋实施电汇欺诈和出售未注册的证券。而在今年 6 月， Bitclub Network 创始人 Russ Albert Medlin 也在潜逃印尼时被逮捕。