美国司法部宣布，迈阿密一名船员头目因使用被盗身份从加密货币交易所窃取400万美元，被判处63个月监禁。

根据该部门上月末发布的新闻稿，Esteban Cabrera Da Corte（又名“Steban”）现在必须支付357万美元的赔偿金，此外还必须没收120万美元。

美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“这一判决应该发出一个明确的信息，即我们将与执法合作伙伴一起，继续积极起诉加密货币骗子和洗钱者。”。

Steban及其同谋的计划涉及使用“假美国护照、假驾照和被盗个人身份信息的照片”创建的假账户从“领先的加密货币交易所”购买加密货币

在将这些交易所账户与他们控制的银行账户联系起来后，工作人员使用自动取款机使用一系列现金存款从交易所购买加密货币。

一旦被购买，窃贼很快将被盗的加密货币提取到私人控制的钱包中。然后，他们会打电话给美国银行，声称此类付款未经授权，从他们的银行获得基于法定货币的退款，同时保留被盗的数字资产。

司法部表示：“被告实施这一计划导致美国银行处理了400多万美元的欺诈性冲销，加密货币交易所损失了价值350多万美元的加密货币。”。

这位27岁的年轻人的计划大约从2020年3月开始实施，当时比特币（BTC）跌破4000美元，然后在接下来的12个月里飙升至64000美元。

该方案利用了基于银行和加密货币的交易之间的一个关键区别：前者是可逆的，而后者则不是。

集中式交换机的故障

上个月，币安创始人赵也被司法部起诉，辞去首席执行官一职，并同意其公司支付40亿美元的反洗钱违规罚款。

在过去的一年里，集中式交易所成为了各种黑客和骗局的受害者，Elliptic的专家认为，黑客可能在2023年改变了策略，将目标对准了集中式服务，而不是去中心化服务。

按照公司的逻辑，集中化的企业往往拥有更多的劳动力，使他们更容易受到社会工程攻击。

上个月，Justin Sun旗下的加密货币交易所HTX在各种数字资产中因黑客而损失了1亿多美元。孙向受影响的用户承诺，他们的资金将得到偿还。

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