塞浦路斯一家提供财富管理服务的金融公司在价值数亿美元的可疑交易后陷入困境。TCR International Limited是一家在塞浦路斯注册并获得当地CySEC许可的投资咨询公司，目前面临法国反洗钱调查。调查人员指控，该公司从2019年到2021年输送了超过2.2亿欧元的可疑资金。

塞浦路斯投资公司卷入洗钱调查

这项由法国反有组织犯罪当局牵头的调查集中在几年前通过法国巴黎银行证券服务公司TCR International账户进行的数亿欧元“可疑”交易上。

调查人员正在调查这些据称总额超过2.2亿欧元的资金是否来自非法来源或没有经济依据。TCR International客户的身份也受到审查。

TCR International为全球公司和高净值个人提供投资咨询和资产管理服务。该公司在塞浦路斯注册，持有“塞浦路斯投资公司”或“CIF”执照，与外汇/差价合约经纪人使用的执照类型相同。

Finance Magnates就对该公司的指控向TCR发出了置评请求。在发表这篇文章时，我们还没有收到回复。

据称与受制裁的俄罗斯银行有联系

据法国新闻媒体《世界报》报道，泄露的记录显示，TCR International的客户与一名因乌克兰战争而受到欧盟和美国制裁的俄罗斯银行家之间存在联系。这些客户包括金融应用程序的俄罗斯创始人和可能的空壳公司。

法国当局在收到美国调查人员的情报后展开调查，这些调查人员正在调查与俄罗斯准军事组织瓦格纳集团有关的金融网络。

法国巴黎银行卷入法国洗钱调查-世界报——路透社商业频道（@ReutersBiz）2023年12月26日

美国司法部向法国官员发出了一份关于TCR International通过法国巴黎银行进行交易的正式法律援助请求。然而，到目前为止，还没有证据表明TCR International与瓦格纳或其已故领导人叶夫根尼·普里戈津有直接联系。

关注合规义务

调查旨在确定TCR International和BNP Paribas是否履行了反洗钱规定的尽职调查职责洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的原有权和收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可能在没有金融部门援助的情况下被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金被洗钱。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管在没有金融部门帮助的情况下，犯罪资金可能会被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金会被洗钱。阅读本条款规定。

TCR International在为《世界报》发表评论时声称，它严格审查了客户，并否认与非法融资有任何联系。尽管如此，法国巴黎银行于2022年1月终止了与该公司的托管服务合同。

调查强调了合规性合规性在金融、银行、投资和保险领域，合规性是指在提供服务或处理交易时遵守政府监管机构制定的规则或命令。财务合规也将是一种遵循既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。理解合规合规是指在金融、银行、投资和保险领域，无论是提供服务还是处理交易，都要遵守政府监管机构制定的规则或命令。财务合规也将是一种遵循既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。理解合规性合规性是银行在处理空壳公司资金时面临的挑战。强有力的“了解客户”检查对于发现可疑交易至关重要。

由于TCR国际声称自己无罪，法国巴黎银行保持沉默，法国的调查结果仍不确定。当局面临着一场艰难的斗争，追踪分层资金流的起源，揭开企业面纱。

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