马里兰州居民一对父子因参与暗网贩毒和比特币洗钱计划而被判刑。
现年72岁的Joseph Farace于1月8日被判处19个月联邦监禁，罪名是协助38岁的儿子Ryan Farace清洗非法毒品销售的比特币收益。
马里兰州发现比特币洗钱计划
此前被定罪的重罪犯Ryan Farace被判处54个月的联邦监禁，随后两年的监管释放。格里格斯比法官于2023年1月5日在马里兰州的美国地方法院作出裁决。
这些指控源于他在2018年11月因一项计划被定罪，该计划涉及通过暗网市场制造和分销阿普唑仑片剂，通常被称为“Xanax”，以换取比特币。
该案件由多个执法机构进行调查，包括缉毒局、美国国税局刑事调查局和当地警察部门。法庭文件显示，化名“XANAXMAN”的Ryan Farace从与他之前的定罪相关的暗网市场收到了超过9138比特币。
为了追回毒品收益，Ryan Farace在2018年被判刑前与当局合作。然而，在宣判后，执法部门设法以比特币的形式收回了额外的毒品收益。
尽管Ryan Farace声称无法访问与2018年定罪有关的任何未公开的比特币，但在2019年10月至2021年4月被监禁期间，他与父亲Joseph Farace等人密谋通过各种金融交易洗钱。
这些交易包括将比特币转移到在线交易所和零售商，Joseph Farace从中受益。Ryan Farace在狱中使用违禁手机与父亲交流，讨论使用加密电子邮件服务进行购买和转账的问题。
超过2874枚比特币在计划中被扣押
2020年8月，Ryan Farace指示Joseph Farace将2874多枚比特币转移给第三方用于国际银行业务，并通过监狱图书馆书籍中的编码信息提供钱包地址。
2020年9月，Joseph Farace完成了指定比特币向第三方的转移，所有比特币都是Ryan Farace 2018年毒品犯罪所得。
随后，联邦特工于2021年2月10日扣押了全部金额，扣押时的市值从6500万美元到1.5亿美元不等。
2021年5月11日，又缉获了58.7比特币，也与瑞安·法拉奇的贩毒有关。Ryan和Joseph Farace必须没收调查期间缴获的所有比特币。
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