根据Chainalysis将于2月全文发布的一份报告的预先摘录，去年通过诈骗窃取的加密货币数量比2022年减少了近三分之一。根据区块链分析公司的数据，非法收入总额下降了54%以上。
Chainalysis表示，2023年，被盗加密货币占链上交易总额的0.34%，总额为242亿美元，而2022年为0.42%，即396亿美元。2023年的总额包括发送到该公司认定为“非法”地址的资金和在黑客攻击中被盗的资金。
Chainalysis指出，由于包括87亿美元的FTX债权人索赔，2022年的金额要高得多。
该公司表示：“在去年的报告中，我们表示，在法律程序结束之前，我们将推迟将当年因涉嫌欺诈而倒闭的FTX和其他公司的交易量纳入我们的非法总额。”。
11月2日，由九名女性和三名男性组成的陪审团裁定FTX创始人Sam Bankman Fried犯有七项欺诈和阴谋指控，Chainalysis因此将FTX纳入其中。
乐观网络的一个信贷市场在8月份遭到黑客攻击，网络犯罪分子偷走了4323.6 ETH，当时约700万美元。10月，加拿大当局表示，公民在涉及加密货币的骗局中损失了2250多万美元。
11月，美国司法部指控高钟、徐乃峰和蒋飞洗钱超过1000万美元。如果罪名成立，这三人将面临30年的联邦监禁。同月，Chainalysis报道称，Tether与司法部合作冻结了2.25亿美元与人口贩运有关的USDT。
Chairalysis还强调，虽然比特币仍然是排名第一的加密货币，但它在骗子中不再是排名第一，他们转而使用稳定币。
Chainalysis表示：“到2021年，比特币可能是由于其高流动性，成为网络犯罪分子首选的加密货币。”。该公司表示：“但在过去两年里，情况发生了变化，稳定币现在占所有非法交易量的大部分。”并补充说，稳定币的主导地位并非适用于所有形式的加密货币犯罪。
Chainalysis表示，虽然加密货币被盗数量有所下降，但包括勒索软件和暗网市场活动在内的犯罪活动的收入与前一年相比大幅增加。
马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦长期批评加密货币，她呼吁联邦监管机构采取更多措施打击使用数字货币的非法活动。去年12月，沃伦表示，加密货币游说者正在“破坏”阻止加密货币资助恐怖主义的斗争。
“我写这篇文章是关于一份令人不安的新报告，该报告称，你们的协会和其他加密货币利益集团正在‘展示一种不那么秘密的武器：一支由前国防、国家安全和执法官员组成的小部队’，以你们的名义破坏国会和拜登政府两党为解决加密货币在资助哈马斯和其他恐怖组织中的作用所做的努力沃伦在给区块链协会的一封信中写道。
周二，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）报告称，东亚和东南亚使用在线赌场的洗钱活动有所增加。
近年来，东南亚的跨国有组织犯罪发展迅速。这一变化首先也是最深刻的标志是合成毒品和其他商品跨境贩运的增长，但形势已经发生了变化，”东南亚和太平洋地区代表Jeremy Douglas在联合国的报告中表示。“主要的跨国有组织犯罪集团已经接受了技术，并彻底改变了该地区的犯罪环境。”
由Ryan Ozawa编辑。
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