据报道，一起价值数十亿美元的比特币洗钱案揭示了迪拜的房地产经纪人如何试图通过出售苏格兰土地来洗钱，这是一个“彻头彻尾的欺诈”计划。

上周，前外卖员简文因代表在逃的中国诈骗犯钱志敏洗钱数十亿美元而被定罪。

据英国《金融时报》报道，在温被起诉期间，温与迪拜房地产经纪人迈克尔•詹姆斯•伯克（Michael James Burke）之间的信息透露，可能在苏格兰达成一项房地产交易，据称该交易将提供“100%的纸面回报”

Burke告诉温，他已经“考虑了苏格兰土地的估价和购买价格”，以确保利润丰厚的回报。他说，他们接受现金或比特币，然后向买家提供“两年内100%盈利”的贷款

苏格兰比特币计划“彻头彻尾的欺诈”

检察官吉莉安·琼斯在温的诉讼中声称，伯克的提供是“另一个洗钱计划，简单明了”，而且“明显是欺诈性的”

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Burke拥有房地产经纪公司Alba Group，并于2018年与温相识，当时温正努力用钱非法获得的比特币购买房产。

他对温说：“我知道如何帮助你们，使这项工作发挥作用。不仅仅是这项财产。而且是全球范围内的。银行账户、基金、信托、艺术品、财产等。” . . . 这是我的主要业务。”

据报道，Burke通过他在塞舌尔和瑞士的公司帮助温卖出了92枚比特币。他还利用自己拥有的另一家公司帮助温以51.8万英镑（65万美元）的价格在迪拜购买了两处房产。

值得注意的是，没有证据表明温投资了伯克建议的任何苏格兰土地开发项目。

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