美国司法部 (DOJ) 指控一名俄罗斯公民和加密货币高管通过美国银行和数字资产交易所洗钱超过 5 亿美元的海外支付。
司法部 指控 纽约居民 Iurii Gugnin 利用他的加密公司 Evita 通过美国为受制裁的俄罗斯银行转移黑钱，从而帮助俄罗斯个人获取敏感的美国技术。
据称，Gugnin 还曾用名 Iurii Mashukov 和 George Goognin，让持有受制裁俄罗斯银行资产的外国客户用顶级稳定币 Tether 向他付款。 USDT .
美国司法部表示，该加密货币高管随后会通过数字资产钱包和美国银行账户洗钱 USDT，最终将其兑换成美元或其他法定货币。
据称，他随后代表外国客户通过曼哈顿的银行账户付款，掩盖了资金来源，并在此过程中欺骗了银行和交易所。
38 岁的古格宁于周一在纽约被捕，并被指控犯有电信和银行欺诈、密谋欺诈美国、违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）、经营无牌汇款业务、未能实施有效的反洗钱合规计划、未能提交可疑活动报告、洗钱和相关共谋罪。
生成的图像：Midjourney
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