• 加拿大当局没收了 TradeOgre 价值 5600 万加元的加密货币

  • 加拿大皇家骑警与区块链分析公司 Arkham Intelligence 合作追踪与该交易所相关的非法交易。

  • TradeOgre 绕过了加拿大的强制注册和了解你的客户 (KYC) 要求。

加拿大当局没收了 TradeOgre 价值 5600 万加元的加密货币

加拿大皇家骑警与区块链分析公司 Arkham Intelligence 合作追踪与该交易所相关的非法交易。

TradeOgre 绕过了加拿大的强制注册和了解你的客户 (KYC) 要求。

加拿大当局从 TradeOgre 交易所没收了价值超过 5600 万加元（4000 万美元）的加密货币，这是该国最大规模的加密货币查获行动，也是该国首次彻底拆除数字资产平台。

加拿大历史上最大规模的加密货币没收

此次扣押行动是在周四宣布的，此前，欧洲刑警组织向加拿大皇家骑警反洗钱部门通报后，于2024年6月启动了一项为期一年的调查。调查人员与区块链分析公司Arkham Intelligence合作，追踪了与该交易所相关的非法交易。

当局发现，TradeOgre 绕过了加拿大的强制性注册和“了解你的客户”（KYC）要求。加拿大皇家骑警表示，该交易所未向金融交易和报告分析中心 (Fintrac) 注册为货币服务企业，并被犯罪网络广泛利用。

警告标志和关闭

今年7月，该交易所网站下线，其X账户停止发布信息，外界对该交易所运营的猜测也随之增多。沮丧的用户纷纷在Reddit上留言，质疑自己是否被骗了。不久之后，与该交易所相关的资金被转移到显示以下信息的钱包中： “该网站及其加密资产已被加拿大皇家骑警查封。”

加拿大皇家骑警 解释 “这类平台最大的吸引力在于它不需要用户表明身份，可以隐藏资金来源。这是洗钱犯罪组织常用的伎俩。”

未逮捕任何人，但发表强硬声明

尽管尚未逮捕任何人，但加拿大当局已彻底摧毁了该平台。此举强烈表明该国决心在加密货币领域加强合规。

加拿大 长期以来，加密货币监管一直处于领先地位，出台了反洗钱法，并对违规行为处以高额罚款。TradeOgre 案是首例因洗钱违规而导致交易所整体被关闭的案件。

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