亿万富翁赌博大亨兼比特币SV（BSV）的主要资助者卡尔文·艾尔被认定为Wirecard捏造的19亿欧元（或21.9亿美元）亚洲支付网络背后的“唯一客户”。
调查人员通过遍布布拉格、黑山、安提瓜、马尼拉和西班牙的复杂空壳公司追踪到数亿欧元，这些公司都与艾尔的赌博业务有关。
Wirecard倒闭及数十亿美元资金失踪案
Wirecard AG 2020年6月倒闭 在揭露亚洲受托人账户中报告的 19 亿欧元并不存在之后。
这家德国支付处理商的倒闭导致投资者损失超过 200 亿欧元（231 亿美元），并引发了欧洲最大的金融欺诈调查之一。
首席执行官马库斯·布劳恩和其他高管目前在慕尼黑面临审判，罪名包括欺诈、违反信托和市场操纵。
该公司声称从亚洲各地的第三方收单机构（TPA）合作关系中获得了可观的收入。然而，安永会计师事务所的审计师从未核实过这些说法。
真相大白后，Wirecard的股价在几天内从100欧元以上（115.76美元）暴跌至几乎为零。这场丑闻暴露了…… 监管失灵 并引发了人们对如此大规模的欺诈行为如何多年不被发现的担忧。
前首席运营官扬·马萨莱克于2020年6月失踪，至今下落不明。德国官员怀疑他在情报人员的帮助下逃往俄罗斯。
德国公共广播公司巴伐利亚广播电台 (BR) 的调查 分析 调查人员从Wirecard银行2018年的数据中提取了超过50万笔金融交易信息，并绘制出复杂的资金流动图，揭示了这些资金流动如何促成了欺诈行为。
- BR 认定 Ayre 是通过 Wirecard 银行的 TPA 账户进行资金转移的受益所有人。
- 至少有 1.35 亿欧元（1.56 亿美元）流向了安提瓜岛的公司，其中大多数公司与前安提瓜财政部长埃罗尔·科特（艾尔的亲密伙伴）共用位于教堂街 44 号的办公室。
- 款项也支付给了与 Ayre 有关联的实体，例如西班牙的 RGT（660 万欧元）、菲律宾的 Tyche Consulting（800 万欧元）和香港的 Pittodrie Finance（1.77 亿欧元）。
《愤怒报》的平行调查 报告 这些资金源自艾尔的非法赌博活动。这些离岸架构允许匿名转移大笔资金，同时营造出合法第三方管理业务的假象。
Wirecard 的审计人员接受了这些资金流动作为合法第三方收入的证据，进一步掩盖了该公司在亚洲根本不存在的业务。
2023 年，Marsalek 向德国法院发送了一封信，指明了一位“加拿大客户”，其公司结构已重组为 TPA 业务。
德国媒体 著名的 这段描述与艾尔相符，他是一名加拿大公民，靠此发家致富。 在线赌博 调查人员还发现，有人以“卡尔文·威尔逊”的化名在菲律宾向艾尔汇款。
前 nChain 首席执行官 Christian Ager-Hanssen 公开证实了 Ayre 的核心作用，并表示 Ayre 的现金流对 Wirecard 的欺诈业务至关重要。
“真相现在已经无可辩驳：幕后金主是卡尔文，”阿格-汉森 声明 .
“真相现在已经无可辩驳：幕后金主是卡尔文，”阿格-汉森 声明 .
他认为，如果没有这个平台，艾尔的商业帝国不可能发展到如此规模。
艾尔的法律历史和赌博活动
艾尔通过 Bodog 发家致富，这是一家在线赌博企业，创造了超过 1 亿美元的体育博彩收入。
2012年2月，巴尔的摩的联邦检察官 被起诉 艾尔和三名加拿大人因非法网络赌博和洗钱罪名被捕。
指控书中描述了资金如何途经瑞士、英国、马耳他和加拿大最终到达目的地。 美国赌徒 以及媒体经纪人。
美国当局从与Bodog相关的账户中查获了6600万美元，并接管了bodog.com域名。艾尔面临赌博罪最高五年监禁和洗钱罪最高二十年监禁。他坚称自己无罪，将业务转移到海外，并对这些指控进行抗辩。
2017年7月，艾尔与检方达成认罪协议。《福布斯》 据报道 所有重罪指控均被撤销，以换取被告对与传播赌博信息有关的轻罪指控认罪。
艾尔被判处一年缓刑和 50 万美元罚款，同时失去了对之前被扣押的 6600 万美元的索赔权。
这项认罪协议结束了长达五年的法律诉讼，但艾尔仍继续从事备受争议的活动。据称，他随后与Wirecard的合作，为他提供了一种通过看似合法的支付渠道转移赌博所得的途径，从而规避了多个司法管辖区的监管。
BSV 连接与 Craig Wright Link
艾尔是主要财务支持者 比特币SV（BSV） 以及他同时推广的一种加密货币 克雷格·赖特声称自己是中本聪 .
赖特此前曾在伦敦的泰克咨询公司工作，该公司是总部位于菲律宾的几家通过Wirecard网络获得数百万美元资金的公司之一。这一联系凸显了艾尔的商业利益与BSV生态系统之间的重叠之处。
尽管有Wirecard丑闻曝光， BSV的价格 一直保持稳定，表明市场短期内反应平淡。
BSV 目前交易价格为 20.91 美元，过去 24 小时内小幅上涨 1.37%。这一涨幅与……同步发生。 更广泛的市场实力 周三，加密货币代币试图复苏。
微信里点“发现”，扫一下二维码便可将本篇文章分享至朋友圈